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董事會成員及選舉方式

一、本公司依公司法及證券交易法規定,於公司章程中訂定設置董事五~七人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任,連選得連任。董事名額中,獨立董事名額不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,獨立董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。

二、民國107年6月13日召開之股東會中選任之董事名單(含獨立董事三席):

職稱 姓名
董事 孟卿投資股份有限公司
法人董事代表人及董事長 黃正怡
董事 黃正忠
董事 魏永篤
法人董事代表人 張原禎
獨立董事 施耀祖
獨立董事 吳素環
獨立董事 張莎未

三、獨立董事選任資訊

  註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ ”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9) 未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事資料

職稱 姓名 主要﹝學﹞經歷
董事 孟卿投資(股)公司

法人董事代表人及董事長

黃正怡

美國基督教効力會基督書院畢業
劍麟(股)公司創辦人
劍麟(股)公司董事長
帆揚投資(股)公司董事長
罕特(股)公司董事
揚帆投資(股)公司董事
孟卿投資(股)公司董事長
Transtat Investment Ltd. 董事長
浙江劍麟金屬製品(有)公司董事長
湖州劍力金屬製品(有)公司董事長
Cortec GmbH 負責人


董事

黃正忠

世界新專畢業
劍麟(股)公司總經理
正宇投資(股)公司董事長
罕特(股)公司董事
孟卿投資(股)公司董事
Transtat Investment Ltd. 董事
浙江劍麟金屬製品(有)公司董事
湖州劍力金屬製品(有)公司董事


董事


魏永篤

美國喬治亞大學企管碩士
魏永篤會計師事務所負責人
勤業眾信會計師事務所總裁
永勤興業有限公司負責人
致伸科技股份有限公司獨立董事
奇力新電子(股)公司法人監察人代表人
聯強國際(股)公司獨立董事
世界先進積體電路(股)公司董事
神達投資控股(股)公司法人董事代表人
劍麟股份有限公司董事
凱美電機股份有限公司法人監察人代表人
國泰金融控股股份有限公司獨立董事
國泰世華商業銀行股份有限公司獨立董事
遠東百貨股份有限公司獨立董事

法人董事代表人


張原禎

美國史丹福大學 工程經濟系統碩士
交通大學 機械工程碩士
建興電子科技(股)公司 執行長室資深策略投資顧問
旺能光電(股)公司 資深副總經理
創新工業技術移轉股份有限公司資深副總經理
瑞精工科技股份有限公司董事
達楷生醫科技股份有限公司董事
瑞仁生醫股份有限公司 董事
台灣電鏡儀器股份有限公司 董事



獨立董事



吳素環

台灣大學商學所EMBA
東海大學會計系
資誠聯合會計師事務所合夥人
資誠企管(股)公司執行董事
媚婷峰集團董事長特別助理
非鉄原創(股)公司董事長
增你強(股)公司薪酬委員
上海新昇半導體科技有限公司財務處處長
信驊科技(股)公司獨立董事
中國化學製藥股份有限公司獨立董事
芯恩青島集成電路有限公司資深副總經理



獨立董事



施耀祖

清華大學動力機械研究所畢業
政治大學企業管理研究所企業家班第四屆畢業
復盛集團總經理室副總
寶盛資訊董事長



獨立董事



張莎未

台灣大學會計系
安侯建業會計師事務所高級審計員
元大京華證券(股)公司業務協理
復華證券投資信託(股)公司業務協理
偉聯科技(股)公司 獨立董事
富圓采科技(股)公司董事長特助
名嘉會計師事務所會計師

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1.內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外,稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會及董事會上向各董事會成員提出報告。
2.會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局93年3月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定,於規劃階段及完成階段每季就本公司合併財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項,彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。
〈106年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要〉

董事會成員多元化政策之情形

評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表

董事會績效評估報告

董事會績效評估
1.本公司訂定「董事會績效評估辦法」,每年年度結束時進行評估作業,依評量指標量化評估結果並送交最近一次董事會報告。
2.董事會整體績效評估之衡量項目涵括下列五大面向:
  A.對公司營運之參與程度。
  B.提升董事會決策品質。
  C.董事會組成與結構。
  D.董事之選任及持續進修。
  E.內部控制。
3.董事成員績效評估之衡量項目涵括下列六大面向:
  A.公司目標與任務之掌握。
  B.董事職責認知。
  C.對公司營運之參與程度。
  D.內部關係經營與溝通。
  E.董事之專業及持續進修。
  F.內部控制。
4. 106 年度評估結果顯示,董事會運作已充分符合公司需求運作,可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理及長期策略發展,並落實公司治理精神,董事會績效考核共有五十項考核項目,第十七項考核項目係結合公司治理評鑑,每年需召開六次董事會,因一0六年度共計召開五次董事會,故未達標;另四十九項考核項目皆已達標,本次董事會績效整體評核結果列為優等。
評估結果得分如下:
  (1)董事會績效自評整體分數為49分(滿分50分)
  (2)董事成員自評整體平均分數為24.85分(滿分25分)